东江环保股份有限公司2020年第一次临时
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东江环保股份有限公司(以下简称“公司”)已于年2月11日召开本公司年第一次临时股东大会(以下简称“临时股东大会”),有关会议的决议及表决情况如下:
一、重要提示
1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开情况
1、召开时间:
(1)现场会议时间:年2月11日(星期二)14:00;
(2)网络投票时间:年2月11日。
其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为年2月11日9:30~11:30、13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为年2月11日9:15~15:00期间的任意时间。
2、召开地点:深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼11楼会议室
3、召开方式:现场投票与网络投票相结合
4、召集人:本公司董事会
5、主持人:谭侃先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《东江环保股份有限公司章程》的相关规定,会议合法有效。
三、会议出席情况
出席本次临时股东大会的股东及其股东代表共11人,代表股份,,股,占本公司股份总数的24.%。其中出席的A股股东及股东代表10人,代表股份,,股,占本公司A股股份总数的28.%(通过网络投票的股东8人,代表股份25,,股,占本公司股份总数的2.%);出席本次会议的H股股东及股东代表1人,代表股份为20,,股,占本公司H股股份总数的10.%。出席本次会议除本公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例5%以上的股东以外的其他股东及其股东代表(以下简称“中小投资者”)8人,代表股份25,,股,占本公司股份总数的2.%。
本公司部分董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的中介机构代表出席或列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次临时股东大会由本公司董事长谭侃先生主持,大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案:
1、关于拟注册发行中期票据的议案
表决情况:
同意,,股,占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的.%;
反对0股,占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0.%;
弃权0股,占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0.%。
该议案属于特别决议案,已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
2、关于修改公司章程的议案
表决情况:
同意,,股,占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的99.%;
反对1,,股,占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0.%;
弃权0股,占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0.%。
该议案属于特别决议案,已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。
3、关于修改《股东大会议事规则》的议案
表决情况:
同意,,股,占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的99.0%;
反对,股,占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0.%;
弃权0股,占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的0.%。
该议案属于普通决议案,已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。
五、律师见证情况
本次会议经北京国枫(深圳)律师事务所见证,并出具了法律意见:贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、本公司年第一次临时股东大会决议
2、北京国枫(深圳)律师事务所《关于东江环保股份有限公司年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
东江环保股份有限公司
董事会
年2月12日
原标题:东江环保股份有限公司年第一次临时股东大会决议公告
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